德州华男“法律代理”涉嫌诈骗52万买奢侈品

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德州华男“法律代理”涉嫌诈骗52万买奢侈品

这里是美国 Monday 2022/12/05 12:22 PM

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洛杉矶华人资讯网12月5日报道，联邦检察官德州南区办公室消息，36岁的华裔男子陈晓飞（Xiaofei Chen，音译）涉嫌欺诈和洗钱被逮捕，诈骗金额超过50万，嫌犯用其购买奢侈品和豪车。

联邦检察官Jennifer Lowery宣布，检方于10月30日对陈晓飞提起了10项指控，包括电信欺诈、洗钱、非法的货币交易和严重的身份盗窃。警方于12月2日对他实施逮捕。

起诉书中指出，陈晓飞与受害人签订了一份“授权书”（Power of Attorney），，即成为受害人的法律代理人，帮助其处理房产、财产等事宜，陈也因此得以进入受害人的支票账户，通过汇款方式，取走了52万美元。

图：陈晓飞与受害人签订了一份“授权书”。（来源：网络图）

此后，陈晓飞将诈骗所得换为比特币，并且分别转移到他的多个加密货币账户，试图掩盖诈骗资金的去向。此外，他还利用受害人的身份登录和开办银行户头。

检方指出，陈晓飞用盗窃所得的钱财购买奢侈品和全新的豪车。

如果罪名成立，陈晓飞的电信欺诈罪名将面临30年的刑期、洗钱最高20年，非法货币交易最高10年，此外，每一项身份盗窃罪名都将有2年的刑期，他的最高刑期将超过62年。

陈晓飞上周在联邦法官Yvonne Ho的法庭首次出庭。案件由联邦助理检察官Christian Latham和Belinda Beek负责起诉。

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