3华人美国贩毒洗黑钱 转卖旅美富豪经手2900万现金

首页休斯敦论坛租房找工作二手商品美食地图标签登陆注册

商家点评首页全部分类新移民常用美食教育最新点评商家点评说明

How视频影视直播汽车交通生活日常美国法律休闲娱乐留学美国美国房产保险金融美国医疗

折扣信息信用卡

工作资讯工作求职论坛职业移民职业介绍所求职网站人才库

生活资讯律师美食地图医生会计师华人超市地产经纪购物中心警察局邮政编码

教育培训首页休斯顿大学高中初中小学学区培训机构图书馆留学美国论坛

常用网站中美度量换算中文繁简转换姓氏查询房贷计算邮政编码主要节日休斯敦时间天气身份证升位尺码换算关税税率驾照入籍

个人简历管理简历搜索职位搜索企业列表企业管理

首页 > 新闻

3华人美国贩毒洗黑钱转卖旅美富豪经手2900万现金

休斯敦华人资讯网 2019-10-26 02:02:10

Facebook

新浪微博

Twitter

据俄勒冈人报报道，有三名中国公民日前因涉嫌非法销售毒品丶及参与约2900万元洗钱活动被指控。法庭文件显示，他们涉嫌将大量非法获取的现金，转手给在美境内需要现金的中国富豪，涉嫌共谋洗钱罪。

法院透露，三名嫌犯分别为39岁的苏社峰(Shefeng Su)丶46岁的严李新华(Xinhua Li Yan)和39岁的苏先聪(Xiancong Su)，三人在2015年10月至2018年3月期间，非法经手了约2900万元现金，期间苏社峰和严李新华居住在俄勒冈州。

据了解，由于墨西哥毒贩无法将在美国销售毒品获得的大量赃款存入银行系统，因此只得依靠三人参与的国际洗钱组织。此外由于目前中国政府对个人外汇的严格控制，很多在海外居住的中国富豪无法将国内财产外汇至美国，于是洗钱组织就将他们获得的美元销售给这些富豪，由此形成一条完整的洗钱产业链。

据悉，三人用非法获取的资金在中国购买大量电子产品丶奢侈衣物，然后卖给墨西哥的毒贩获取更多现金；目前此三人都不在美国境内。

原创稿件，未获许可不得转载，切勿侵权。

标签犯罪

3华人美国贩毒洗黑钱转卖旅美富豪经手2900万现金

相关推荐

新闻焦点播报

3华人美国贩毒洗黑钱 转卖旅美富豪经手2900万现金

相关推荐

新闻焦点播报

3华人美国贩毒洗黑钱转卖旅美富豪经手2900万现金